Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Procurorii fac cinci percheziții într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

• DIICOT a pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
• Procurorii susțin că trei persoane au constituit în 2021 un grup infracțional organizat care a acționat în România și Marea Britanie.
• DIICOT spune că o persoană vătămată a transferat peste 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei finanțări care nu s-a concretizat.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat luni dimineață din trafic de DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Acțiunea face parte dintr-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Percheziții au avut loc și la omul de afaceri Ionel Rusen.

Călin Georgescu este vizat de acuzațiile unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei finanțări promise, dar care nu s-ar fi concretizat. Leu afirmă că el este cel care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.

DIICOT susține că grupul a fost constituit în 2021

Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia au constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care a acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Anchetatorii spun că grupul a acționat sub autoritatea liderului, un cetățean român în vârstă de 64 de ani. Acesta le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri distincte și i-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care dispuneau de bani pentru finanțarea afacerilor din România.

Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a explicat că rolurile celor trei erau diferite, dar complementare:

„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.”

Victimei i-a fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro

Potrivit procurorilor, membrii grupului ar fi indus și menținut în eroare oameni de afaceri români în legătură cu posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții financiare din străinătate.

În cazul investigat acum, unei persoane i-a fost prezentată posibilitatea de a obține o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții.

Pentru a câștiga încrederea victimei, anchetatorii susțin că a fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. Persoanei i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, conturi pentru efectuarea plăților și pretinse aprobări ale finanțării.

Au avut loc mai multe întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv un contract de creditare.

Verificările anchetatorilor au arătat însă că una dintre entitățile prezentate drept instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Insulele Comore. Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.

Victima a transferat peste 1,1 milioane de euro

În baza documentelor și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea de șase milioane de euro nu s-a concretizat, însă, potrivit DIICOT, acțiunea de menținere în eroare a continuat.

Victimei i-a fost prezentată ulterior posibilitatea ca finanțarea să crească de la șase la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. Persoana a transferat astfel încă 100.000 de euro.

„Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a transmis DIICOT.

DIICOT: 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru campania electorală

Procurorii au prezentat și destinația pe care ar fi urmat să o aibă sumele obținute.

„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, a transmis DIICOT.

Susținătorii lui Georgescu s-au adunat în fața DIICOT

După apariția informațiilor despre percheziții, mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT. Aceștia au scandat mesaje precum „Călin, nevinovat”, „Libertate pentru Călin” și „Justiție, nu corupție”.

Președintele AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook. „Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris George Simion.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Source